Om ett företag överskattar vinster för att få ett lån är att penningtvätt?
Fraga Från Nikkie : Om ett företag överskattar vinster för att få ett lån är att penningtvätt
Om ett företag överskattar vinster för att få ett lån är att penningtvätt?Förklara gärna. Basta SVAR:
Svar från Quizzard
Nej Det är bedrägeri, ett helt annat koncept.Penningtvätt tar kontanter intäkter från olaglig verksamhet och kanalisera dem genom ett legitimt företag eller processen och därmed visar juridiska intäkter. Till exempel kan en bar rekord två gånger försäljningen de faktiskt gjorde, och därmed omvandla illegala pengar till vinster för verksamheten.
Vet bättre? Svara!
Kommentar på Om ett företag överskattar vinster för att få ett lån är att penningtvätt? »
Penningtvätt är där du försöker gömma pengar genom olika lagliga kanaler. Om du sålde droger men också ägde några lagliga företag, kan du tratt läkemedlet pengar genom lagliga företag att dölja din drog vinster från myndigheterna. Det är helt annorlunda än de bedrägerier som du beskriver här.
Svara